Thanh HóaXiang Guoquan,ủsànthươngmạiđiệntửMerryTradebịbắCup Thế Giới bóng đá quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc lập sàn thương mại điện tử Merry Trade, lôi kéo nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 30/3, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Xiang Guoquan (thường gọi là Sky 43 tuổi); Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhà chức trách cáo buộc, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự cấu kết giữa người nước ngoài và các cá nhân trong nước, hoạt động tinh vi.
Ba nghi can Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải). Ảnh: Lam Sơn
Theo điều tra, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy, thống nhất xây dựng sàn thương mại điện tử mang tên Merry Trade để thu hút người tham gia đầu tư. Nhóm này tạo ứng dụng Merry Trade trên điện thoại, quảng bá là nền tảng mua bán hàng hóa trực tuyến.
Để tạo vỏ bọc, họ lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Huy đứng tên giám đốc, công bố vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đặt trụ sở tại khu vực trung tâm.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động của Merry Trade thực chất là mô hình lừa đảo. Điểm tích lũy trên ứng dụng do hệ thống tự tạo, không gắn với giao dịch hàng hóa thật.
Để dụ người tham gia, nhóm này tổ chức nhiều hội thảo tại các khách sạn, tự xưng "leader", quảng bá tiềm năng phát triển của sàn, cam kết lợi nhuận cao. Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành điểm trong ứng dụng.
Giai đoạn đầu, người chơi có thể rút khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, hệ thống đưa ra các lý do như nâng cấp, lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền.
Chị Phạm, quê Thanh Hóa, cho biết đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với kỳ vọng mở văn phòng đại diện. Sau khi nộp tiền, chị không thể rút, ứng dụng bị khóa, các nhóm liên lạc bị xóa và mất liên hệ với hệ thống điều hành.
Nghi can cầm đầu Xiang Guoquan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn
Nhà chức trách cáo buộc Xiang Guoquan và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, như dùng ví điện tử quốc tế, đăng ký tên miền ở nước ngoài, xóa dữ liệu trên các hội nhóm sau khi chiếm đoạt tài sản. Dù vậy, cơ quan công an cho biết đã thu thập đủ chứng cứ, làm rõ vai trò của từng người trong đường dây.
Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Merry Global chưa đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Website vận hành dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh:Lam Sơn
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng với các ứng dụng, website chưa được cơ quan chức năng cấp phép; tránh tham gia những mô hình có dấu hiệu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an đề nghị những người từng tham gia sàn Merry Trade hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.
Lê Hoàng
Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luậtCopy link thành công×
Comments